重庆燃气集团股份有限公司
     第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆燃气集团股份有限公司于 2015 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2015 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名

投票表决方式审议了以下议案：

    一、关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协议》的议案

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订<资产转让协议>的公告》（公告编号：2015-043）。

    二、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司总经理奖励基金管理 办法》的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2015-044）。

    四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2015-040）。

    特此公告

 

                     重庆燃气集团股份有限公司董事会

                          二○一五年十月八日